Détournement d'actifs et vol interne
C'est la catégorie la plus fréquente : vol d'espèces ou de marchandises, détournement de stocks ou de matériel, fausses notes de frais, usage à des fins personnelles de moyens de l'entreprise.
Enquête de fraude en entreprise
Détecter, prouver, agir
Des preuves matérielles obtenues légalement pour protéger votre organisation.
Des écarts de caisse, des factures qui interrogent, un associé ou un salarié dont le comportement change ? La fraude en entreprise prospère là où la vigilance baisse, et elle coûte cher. Mais devant un juge, un soupçon ne vaut rien : il faut des preuves obtenues légalement.
Une enquête de fraude menée par un détective privé agréé permet de transformer des doutes en éléments matériels recevables, dans le respect de la loi et du RGPD. Agréée par l'État, l'agence LDI Investigation accompagne dirigeants, directions juridiques et financières.
Conformité RGPD
Discrétion absolue
Agrément CNAPS
Ingrid Lefrère, détective privée agréée
Agence agréée par l'État — CNAPS N° 20220830563
Qu'est-ce qu'une fraude en entreprise ?
La fraude en entreprise désigne tout comportement intentionnel visant à obtenir un avantage illicite au détriment de l'organisation. Elle peut être interne (un salarié, un dirigeant, un associé) ou externe (un fournisseur, un prestataire, un tiers), et reste le plus souvent invisible jusqu'à ce qu'un indice attire l'attention. Sa caractéristique commune : l'intention de tromper et de dissimuler.
Sa détection est rarement le fruit d'un contrôle systématique. Elle survient souvent par hasard ou par signalement, ce qui laisse le temps au préjudice de s'installer. D'où l'intérêt d'agir dès les premiers soupçons sérieux.
Les principales formes de fraude
Fausses factures et fraude comptable
Création de fournisseurs fictifs, doubles facturations, fausses écritures, manipulations des états financiers. L'usage de biens sociaux à des fins personnelles relève de l'abus de biens sociaux.
Corruption et conflits d'intérêts
Commissions occultes, favoritisme envers un fournisseur lié, prise illégale d'intérêts. Ces montages se cachent souvent derrière des relations commerciales en apparence normales.
Fuite d'informations et espionnage
Captation de données sensibles, départ d'un salarié avec des fichiers, conflit entre associés sur la gestion. Ces situations mêlent enjeux financiers et stratégiques.
Certaines formes de fraude font l'objet de pages dédiées. Pour le détournement de clientèle, le débauchage ou le dénigrement par un concurrent, voir l'enquête pour concurrence déloyale. Pour un salarié exerçant une activité pendant un arrêt, voir l'enquête pour arrêt maladie abusif. Pour les sinistres frauduleux, voir l'enquête assurance et fraude. Pour un débiteur qui organise son insolvabilité, voir l'enquête de solvabilité.
Soupçon n'est pas preuve : pourquoi l'enquête interne ne suffit pas
C'est l'erreur la plus coûteuse. Un dirigeant convaincu d'être victime rassemble parfois lui-même des éléments, puis découvre, trop tard, qu'ils sont inexploitables. Un rapport interne mal construit, des captures d'écran, des témoignages informels ne constituent pas une preuve au sens juridique.
La valeur d'une preuve tient à sa licéité, à sa traçabilité et à sa cohérence. C'est précisément ce qu'apporte une enquête menée par un professionnel agréé : des constatations obtenues légalement, datées et documentées, qui tiennent devant le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes ou le tribunal correctionnel.
Un soupçon de fraude, mais pas de preuve ?
Exposez la situation à l'agence : un premier échange confidentiel permet d'évaluer la faisabilité et de cadrer une enquête.
Ce que vous ne devez pas faire vous-même
Le piège de la preuve déloyale
La tentation d'aller vérifier soi-même est compréhensible, mais risquée. Accéder à la messagerie ou au poste informatique d'un salarié à son insu, lire ses fichiers personnels, le géolocaliser ou l'enregistrer sans cadre produit une preuve déloyale, écartée des débats, et expose à des poursuites pénales.
S'ajoute une dimension souvent oubliée : une enquête implique un traitement de données personnelles, soumis au RGPD. Mal cadrée, étendue à des tiers non concernés, elle devient à la fois illégale et inutilisable. Confier la collecte à un détective agréé, dont la démarche est proportionnée et traçable, est la seule voie sûre.
Comment un détective constitue la preuve
Selon la situation, l'enquêteur mobilise plusieurs moyens, toujours dans un cadre légal :
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Surveillance et filature Discrètes et en espace public, pour documenter des faits matériels (rendez-vous occultes, détournement physique).
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Enquête en sources ouvertes (OSINT) Pour établir des liens entre personnes et sociétés, identifier un fournisseur fictif ou une activité dissimulée.
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Enquête administrative et financière Pour recouper des informations et actes légalement accessibles.
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Recueil de témoignages Auditions et reconstitution factuelle des agissements.
À l'issue, un rapport circonstancié, daté et documenté vous est remis, exploitable par votre avocat.
Légalité, proportionnalité et RGPD
C'est ce qui sépare une enquête solide d'un dossier qui s'effondre devant le juge. Une enquête de fraude n'est recevable que si elle respecte plusieurs exigences fondamentales.
Mandat précis
L'enquête doit être justifiée sur qui, sur quoi et pourquoi.
Proportionnalité
Les moyens déployés doivent être proportionnés à l'enjeu et au préjudice.
Conformité RGPD
Base légale, limitation des données, durée de conservation et sécurisation respectées.
Agrément CNAPS
Intervention d'un enquêteur dont l'agrément d'État garantit la validité des actes.
Le recours à un détective titulaire de l'agrément CNAPS n'est pas optionnel : sans agrément, l'enquêteur n'a pas le droit d'exercer et ses constatations sont sans valeur. Missionner un détective rigoureux n'est pas un aveu d'échec de vos contrôles internes, c'est la suite logique d'un plan de sûreté maîtrisé.
Du rapport à l'action : disciplinaire, commercial ou pénal
Le rapport s'inscrit dans une chaîne. Sur sa base, et avec votre avocat, vous pouvez faire constater des faits par un commissaire de justice, engager une procédure disciplinaire (jusqu'au licenciement pour faute), agir au commercial, ou déposer plainte au pénal.
Selon les faits, la fraude peut recevoir plusieurs qualifications : abus de confiance lorsqu'un bien confié est détourné (article 314-1 du Code pénal), escroquerie en cas de manœuvres frauduleuses (article 313-1), vol, faux, ou abus de biens sociaux.
La qualification exacte relève de votre avocat : l'agence vous orientera vers ce travail juridique plutôt que de trancher à sa place.
Comment se déroule une enquête avec LDI Investigation
1
Premier échange et analyse
Vous exposez la situation et vos soupçons. L'agence, idéalement avec votre conseil, cadre la mission et vérifie sa proportionnalité. Échange confidentiel.
2
Définition du mandat
Périmètre de l'enquête, moyens déployés, durée de la mission, dans le strict respect de la réglementation RGPD.
3
Investigations
L'enquête est menée avec discrétion, légalité et traçabilité de la collecte d'informations, avec un suivi régulier pour le dirigeant.
4
Rapport documenté
Un rapport circonstancié et parfaitement recevable, exploitable directement par votre avocat, vous est remis.
Des preuves recevables, dans le respect du RGPD.
Premier échange gratuit, confidentiel et sans engagement.
Agence agréée par l'État — CNAPS N° 20220830563
Étude de cas : un fournisseur fictif démasqué
Exemple anonymisé, représentatif d'une mission type.
Contexte
Une PME constate une dérive inexpliquée de ses charges d'achats. Un salarié chargé des approvisionnements valide depuis des mois des factures d'un fournisseur récent. Le doute s'installe, sans preuve.
Mission menée
L'enquête, menée avec l'avocat de l'entreprise, établit en sources ouvertes et par vérifications administratives que le fournisseur ne correspond à aucune activité réelle et présente des liens capitalistiques et familiaux étroits avec le salarié.
Résultats
Le rapport permet d'engager une procédure disciplinaire solide et d'orienter une plainte pour escroquerie. Une fuite financière silencieuse est stoppée.
L'essentiel : des soupçons impossibles à défendre sont devenus un dossier solide.
Combien coûte une enquête de fraude ?
Le coût dépend de la nature de la fraude, des moyens nécessaires et de la durée. Chaque cas étant différent, l'agence établit un devis après un premier échange et l'étude du dossier, plutôt que sur la base d'une grille rigide. Rappel utile : en cas de succès, tout ou partie de ces frais peut être mis à la charge de la partie adverse.
| Prestation | Tarif indicatif |
|---|---|
| Premier échange et analyse | Gratuit |
| Enquête de fraude interne | Sur devis |
| Surveillance (forfait journée, environ 8 h) | à partir de 650 € HT |
| Volet financier et administratif | Sur devis |
| Rapport circonstancié | Inclus |
Montants donnés à titre d'exemple (voir tous nos honoraires). L'agence s'engage sur des moyens, pas sur un résultat garanti. Pour un chiffrage adapté, contactez l'agence.
Le coût de l'enquête peut-il être récupéré ?
Les frais d'enquête ne font pas partie des dépens : ils relèvent des frais irrépétibles et ne se réclament qu'à ce titre. La voie dépend de la juridiction saisie.
| Voie choisie | Fondement |
|---|---|
| Tribunal de commerce, tribunal judiciaire, conseil de prud'hommes | Article 700 du Code de procédure civile |
| Tribunal correctionnel, si vous vous constituez partie civile | Article 475-1 du Code de procédure pénale |
Mêmes règles dans les deux cas : le juge fixe librement le montant, en équité, peut refuser même d'office, et n'accorde rien qui ne lui ait été demandé. Conservez la facture et le rapport, et faites chiffrer la demande par votre avocat dès ses premières conclusions.
Pourquoi choisir LDI Investigation
Ingrid Lefrère, détective privée agréée
Une expertise métier pour les entreprises
L'agence Legal Detective Investigations, dirigée par Ingrid Lefrère, est titulaire de l'agrément d'État CNAPS N° 20220830563. Vous pouvez exiger ce numéro avant toute mission.
L'agence maîtrise les exigences de recevabilité et de proportionnalité propres aux enquêtes en entreprise, travaille en lien avec les avocats et garantit une confidentialité absolue sur vos activités. Chaque mission est cadrée avec rigueur, dans le respect du RGPD.
Zone d'intervention
Basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), LDI Investigation intervient pour les entreprises sur l'ensemble du territoire national.
La fraude pouvant impliquer des acteurs ou des flux hors de nos frontières, l'agence dispose d'une capacité d'action à l'international grâce à son réseau professionnel.
Principales villes d'Occitanie
Perpignan
Narbonne
Béziers
Montpellier
Nîmes
Carcassonne
Avis clients
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Juliette XxX
20-06-2026
Je recommande à 100%. Une réactivité immédiate, un grand professionnalisme, mais surtout beaucoup de gentillesse et d'humanité dans le traitement du dossier. Sincèrement aucun regret -
Alain Callaud
05-05-2026
Expérience excellente. Délai de réponse très rapide. Est à l'écoute. Fait preuve de grande correction et de politesse. A recommander. -
Lilou Poncer
10-03-2026
Excellente expérience avec LDI – Legal Detective Investigations (Cabinet Brun). Je recherchais un détective privé intervenant en Guadeloupe pour une enquête de surveillance et de filature, et ce cabinet s’est montré extrêmement professionnel du début à la fin. L’équipe est très réactive, discrète et efficace, avec une vraie expertise en investigation privée en Guadeloupe et à l’international. La mission a été menée avec beaucoup de sérieux et le rapport d’enquête détaillé, accompagné de preuves photographiques, est parfaitement exploitable dans un cadre juridique. On sent une grande expérience dans les enquêtes privées, les filatures et les investigations complexes. La communication est claire, les conseils sont précis et la discrétion est totale. -
Inso Web 4696
04-10-2025
J ai fait appel aux services de cette charmante dame qui m’a fait un travail remarquable !!!! Avec un professionnalisme au top !!! Un dossier pas facile du tout ! Je lui en suis très reconnaissante ! Je recommande vivement cette dame pour toutes affaires ! Vous serez ravie . Encore un grand merci . Madame Armand -
Rita Girard Dias de Barros
28-08-2025
Si je n’avais qu’un mot à dire … exceptionnelle !! . Une écoute des besoins et des conseils ciblés . Je recommande vivement LDI pour toutes personnes à la recherche de réponses à certaines questions Merci Ingrid -
Jean Michel
23-07-2025
C'est avec un grand plaisir et une grande reconnaissance que je remercie la détective Son travail m’a scotcher , une analyse rigoureuse , un travail de pro ( respect ) -
Océane
22-05-2024
Si je peux qualifier cette détective en 3 mots : Compétente, méticuleuse et bienveillante. Je pense qu'avec ces 3 mots tout est dit pour vous convaincre de son professionnalisme et de son efficacité. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous, nous ne l'oublierons pas.
Questions fréquentes
1. Une enquête interne suffit-elle à prouver une fraude ?
Rarement. Un rapport interne mal construit n'a pas de valeur juridique. Pour des preuves recevables, l'intervention d'un détective agréé sécurise la licéité et la traçabilité des constatations.
2. Puis-je consulter l'ordinateur ou la messagerie d'un salarié suspecté ?
C'est très risqué. Une preuve obtenue ainsi est généralement irrecevable et vous expose à des poursuites. Mieux vaut une démarche encadrée, conforme au RGPD.
3. Le rapport est-il recevable en justice ?
Oui, s'il a été obtenu loyalement, de façon proportionnée et dans un mandat précis. Il est exploitable devant les juridictions commerciale, prud'homale ou pénale.
4. Quelle différence avec la concurrence déloyale ou l'arrêt maladie abusif ?
Ce sont des cas particuliers de fraude, traités sur des pages dédiées. Cette page couvre la fraude interne au sens large : détournement, vol, fausses factures, conflits d'associés.
5. Faut-il un avocat ?
C'est recommandé. Le détective réunit les preuves, l'avocat qualifie les faits et conduit la procédure.
Agir sur des faits, pas sur des soupçons
Face à une fraude, l'entreprise qui tarde ou qui agit avec une preuve mal obtenue se fragilise. La bonne approche consiste à cadrer une enquête proportionnée et légale, en lien avec votre avocat. Le meilleur point de départ est un échange sur votre situation. Le premier échange est gratuit, confidentiel et sans engagement, et Ingrid Lefrère vous indiquera la marche à suivre.
Protégez votre entreprise sur des faits.
Parlez de votre dossier à l'agence : un premier échange gratuit permet de cadrer une enquête adaptée.
Contact
Un échange confidentiel et sans engagement
LEGAL DETECTIVE INVESTIGATIONS - L.D.I.
86 Boulevard Aristide Briand
66000 PERPIGNAN
FRANCE